Судья из Невады принимает заявление о признании вины Дэйва в Вегасе, игрок, делающий ставки на спорт, избегает тюрьмы

Дэвид Оанча, или «Вегас Дэйв», как он сам себя называет, признал себя виновным в федеральном суде в одном проступке, в результате которого казино Лас-Вегаса неосознанно нарушили процедуры ведения документации.

Судья из Невады принимает заявление о признании вины Дэйва в Вегасе, игрок, делающий ставки на спорт, избегает тюрьмы

Окружной судья США Дженнифер Дорси приняла это заявление на этой неделе. Оанча будет приговорен к пяти годам испытательного срока, когда он будет приговорен в мае. Он также согласился на гражданскую конфискацию 550 000 долларов.

Это довольно выгодная сделка.

В 2017 году власти обвинили Oancea в 19 уголовных преступлениях по обвинению в том, что он использовал номера социального страхования других людей в казино Лас-Вегаса. Девять случаев были связаны с неправильным использованием номера социального страхования, а остальные 10 — с ложными отчетами.

Правоохранительные органы утверждали, что предполагаемые преступления заключались в сокрытии его выигрышей от ставок на спорт и последующих налоговых обязательств от правительства США. Oancea отверг обвинения и тогда написал в Твиттере: «Когда вы находитесь на вершине своей отрасли, 90 процентов людей хотят вас обрушить».

Oancea обвинили в совершении девяти транзакций с разными номерами социального страхования в букмекерских конторах Westgate SuperBook и Wynn Las Vegas на общую сумму около 3,5 миллионов долларов. Каждое из 19 обвинений, с которыми он столкнулся, предполагало потенциальный пятилетний тюремный срок, то есть, если бы он был признан виновным, ему грозило 95 лет тюрьмы.

Ориентация на игроков на знаменитостей

Оанча не стесняется выставлять напоказ свои успехи в ставках на спорт. Сам Вегас Дейв, называемый «консультантом по спортивной информации», имеет множество подписчиков в социальных сетях.

С распространением легальных ставок на спорт по всей стране, новые игроки, вероятно, будут обращаться к лучшим специалистам Лас-Вегаса за советами и советами. Однако с известностью приходит и пристальное внимание.

После того, как Роб Городецкий дал интервью USA TODAY Sports , самопровозглашенный профессиональный игрок в спорт заявил в прошлом году, что MGM Resorts и William Hill запретили ему использовать свои букмекеры. Городецкий открыто говорил о своих отношениях с профессиональными спортсменами, включая суперзвезду НФЛ, ресивера Оделла Бекхэма.

В истории Лас-Вегаса нет более выдающегося игрока, делающего ставки на спорт, чем Билли Уолтерс, человек, который в настоящее время находится в федеральной тюрьме по обвинению в инсайдерской торговле. 72-летний мужчина утверждает, что пережил только один проигрышный год за 39 лет азартных игр в спорте в Южной Неваде.

В 2017 году Уолтерс был признан виновным в использовании советов по акциям, предоставленных ему председателем публичной компании, который был должен ему заработать 43 миллиона долларов на тщательно спланированных сделках.

Казино Банки

Закон США о банковской тайне требует, чтобы казино подали отчеты о валютных операциях (CTR), когда кто-то снимает или вносит 10 000 долларов или более в течение 24 часов.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), департамент Казначейства США, включает казино в свое определение «финансового учреждения». Задача FinCEN — «защитить финансовую систему от незаконного использования, бороться с отмыванием денег и способствовать национальной безопасности посредством стратегического использования финансовых органов и сбора, анализа и распространения финансовой разведки».

Документы CTR Westgate и Wynn Las Vegas привели к тому, что федеральное правительство предъявило обвинение Oancea.